Shipping your favour books in EU and internationally. phone +302155403231
Shipping your favour books in EU and internationally. phone +302155403231
Ο νέος νόμος για το ξέπλημα χρήματος
€49.50
€55.00
Save 10%Tax Included
978-618-83829-4-7
Πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Shipping in Greece: shipping cost: 2,20 euros cash on delivery: 1.30. free shipping for order over 45 euros
Ο νέος νόμος για το ξέπλημα χρήματος
Πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Συγγραφέας: Αλιφραγκής Ηλίας
Εκδόσεις: Βροτέας
Έτος τρέχουσας έκδοσης: 2018
ISBN: 978-618-83829-4-7
Διαθεσιμότητα: Κυκλοφορεί
Σχήμα: 24χ17
Περιγραφή
Πρόκειται για έναν τόμο με CD-ROM πλήρως ενημερωμένος και συμπληρωμένο με όλες τις τροποποιήσεις και προσθήκες που επήλθαν με τον Ν.4557-2018.
Αναλυτικά περιλαμβάνει:
- Βασικά αδικήματα ,υπόχρεα πρόσωπα, ορισμοί, σκοπός .
- Ανώνυμοι λογαριασμοί και μετοχές.
- Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης.
- Πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο.
- Τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα.
- Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμελείας από τρίτα μέρη
- Το κεντρικό μητρώο των πραγματικών δικαιούχων.
- Αποχή από της συναλλαγές.
- Την απαγόρευση και της εξαιρέσεις της γνωστοποίησης.
- Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων.
- Της αναφορές υπόπτων λογαριασμών.
- Την ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων.
- Οργανωτικές διατάξεις για την αρχή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
- Της διοικητικές κυρώσεις
- Τον υπολογισμό καταβαλλόμενων μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο.
- Την επιτροπή Δικηγόρων.
- Την επεξεργασία προσωπικών διδομένων.
- Την συλλογή δικαστικών διδομένων και στοιχείων.
- Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
- Κατάσχεση κα δήμευση περιουσιακών στοιχείων.
from this author also
Πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Ο νέος νόμος για το ξέπλημα χρήματος
€49.50
€55.00
Save 10%Tax Included
978-618-83829-4-7